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- 1办理电话卡、开立银行账户、支付账户没有数量限制。
- 2反有组织犯罪工作应当坚持〔 〕。
- 3关于柜面取现涉诈风险上升的风险提示，要求各行社提高认识，加强取现交易审核，做好客户身份识别，了解客户取现的真实用途，充分运用()等信息对客户行为进行风险识别，对发现异常行为的，积极联动公安机关采取必要的风险防控措施。
- 4开展未成年人参加黑社会性质组织、境外的黑社会组织， 教唆、诱骗未成年人施行有组织犯罪的， 依法〔 〕 追究刑事责任。
- 5银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。