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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
(A)正确
(B)错误
参考答案
更多试题》》》
1
小王加入了一个网聊群,群内招聘兼职,要求小王按照对方提供的身份证号码和手机号信息在指定平台注册账号,注册可得佣金。小王使用他人的身份注册账号的行为是否违法?
2
()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制开展综合治理。()
3
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
4
公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。
5
境外的组织、个人针对中国境内实施电信网络诈骗活动的,我国法律无法追究其责任。